2019年第一次临时股东大会决议公告
发布时间：2019-05-08 17:07 发布来源：
证券代码：000603 证券简称：ag亚娱集团矿业 公告编号：2019-013
ag亚娱集团矿业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 1 日下午 2:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2019 年 4 月 1 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 3 月 31 日下
午 15:00 至 2019 年 4 月 1 日下午 15:00。
3、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号ag亚娱集团大厦 2
楼会议室
4、召集人：公司第九届董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持：董事长朱胜利
7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东总体情况：参加现场会议及网络投票表决的
股东（或股东代理人）共 6 名，代表股份数 328,108,632 股，占公司
总股本的 47.5541%。其中，参加现场会议的股东（或股东代理人）共
3 名，代表股份数 305,210,246 股，占公司总股本的 44.2353%；参加
网络投票的股东共 3 名，代表股份数 22,898,386 股，占公司总股本
的 3.3188%。
出席本次会议的中小股东总体情况：通过网络投票的中小股东共
3 名，代表股份数 22,898,386 股，占公司总股本的 3.3188%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的
议案》。
表决情况：同意 328,103,732 股，反对 4,900 股，弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），同意股数占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9985%。
其中，中小股东表决情况：同意 22,893,486 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9786%；反对 4,900 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
3
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所
（二）律师姓名：胡浩、白昀千
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和
召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东
大会的表决程序及表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《ag亚娱集团矿业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京市盈科律师事务所关于ag亚娱集团矿业股份有限公司二〇
一九年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
ag亚娱集团矿业股份有限公
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