2014年3月27日上午，ag亚娱集团矿业股份有限公司七届十七次暨2013年度董事会会议在北京盛世南宫文化影视城召开。会议由公司董事长朱胜利主持，公司全体董事出席会议，监事和高管列席会议。
会上，董事长朱胜利作了公司2013年度董事会工作报告。朱总围绕公司2013年度经营情况、解决同业竞争、对外投资、承诺利润的完成情况、减值测试情况、投资者关系维护、内控体系建设、履行社会责任等八个方面，详细总结了过去一年公司所开展的重点工作和取得的成绩，并明确了公司2014年度的重点工作。
朱总指出，2013年，国内市场整体需求不振，有色金属价格持续低迷，给公司业绩带来很大压力。公司经营层认清形势，迎难而上，不断调整发展思路和策略，不仅保障了公司经营业绩，在重点工作上也取得了许多成绩和有益的探索。
公司总经理杨楠、副总经理兼董事会秘书代继陈、财务总监魏万栋向参会董事介绍了本次会议需审议的议案内容。后经与会董事审议，一致表决通过了《公司2013年度董事会工作报告》、《〈公司2013年度报告〉全文及其摘要》、《公司2013年度财务决算方案》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2014年度日常关联交易预计》、《公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》、《关于公司重大资产重组资产减值测试结果的报告》、《公司独立董事2013年度述职报告》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》、《关于制定公司<分红管理制度>的议案》、《公司关于召开2013年年度股东大会的议案》等十九项议案。
审议结束后，董事与公司管理层进行了积极的交流、讨论。董事对公司过去一年所取得的成绩给予了充分肯定，对公司未来发展也提出了许多宝贵的意见和建议。
ag亚娱集团集团董事长、公司董事赵满堂指出，董事对公司的成绩表示认可，也对公司寄予厚望，公司应在会后认真对待、研究、分析董事的意见；在监管常态化的情况下，做好战略发展定位和布局，进一步完善公司治理结构，坚持贯彻依法治企的方针，努力把公司打造成在有色金属领域具有影响力的企业。
    本次会议圆满完成了各项规定议程，是一次求真务实、集思广益的会议。董事们畅所欲言、进言献策，对公司发展表示了高度关注，公司管理层将不负重托，扎实、有效推进公司2014年度各项工作，力争取得更大成绩。