2019年4月19日，ag亚娱集团矿业股份有限公司第九届十一次董事会，第九届九次监事会会议在北京ag亚娱集团大厦召开。公司董事、独立董事、监事参加了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议由ag亚娱集团矿业董事长朱胜利主持。

ag亚娱集团矿业董事长朱胜利作年度董事会工作报告

2018年度ag亚娱集团矿业深耕主业、夯实矿业，增厚资源储量，取得了比较好的经营业绩。公司的良性发展得益于以下四方面工作：

一、预判未来，拓宽战略

公司优质的资源禀赋、稳定的盈利，是企业横纵向产业拓展的基础。我们分析公司的优劣势，作能力延伸的可能性探索，经过深入的思考论证，确定了未来的发展战略，实现“资源，让生活更美好”的愿景。

二、依据战略配齐团队，提升组织能力

战略成型后，为了让组织有效地推动战略落地，根据公司的发展需要，设立、优化业务职能，增强各大职能责任与权限。配备了一批精干、高效、有活力、使命感的人才。通过“文化、目标、流程”三个抓手，持续建设面向未来的、适应战略的组织能力。

三、全面提升公司形象与市值

过去一年，ag亚娱集团矿业充份挖掘企业自身价值，制订差异化的策略，获到资本市场的关注及投资者的支持，过去一年曾多次荣登机构龙虎榜，在2018年度市场震荡情况下，最终跑赢大盘。

四、完成业绩承诺，打造银业龙头

公司今年圆满完成了业绩承诺。经营规模显著扩张，持续盈利能力和抵抗风险能力大幅加强，公司在有色金属行业的龙头地位进一步得到巩固。

各位董事、独立董事、监事认真聆听

会议充分肯定公司ag亚娱集团矿业经营团队2018年工作思路和举措。尤其是是对公司外部抢抓机遇，内部强化管理，表示肯定。要求经营团队充分发挥积极性，一如既往地推进公司健康有序稳定发展。

ag亚娱集团矿业经营团队与各位董事、独立董事、监事充分沟通讨论

会议明确今年工作的要求：一是完成业绩承诺，实现主营业绩稳定增长；二是完成计划建设项目，实现环保、安全、科技升级；三是开辟新的利润增长点，通过项目落地战略，推动ag亚娱集团矿业各项工作全面升级，形成公司实力和影响力；四是加强公司建设，一方面强化内部管理，完善授权、流程、信息化管理，提升效率、防范风险、降低成本；另一面集中资源，实时关注项目动态，及时掌握调整资产结构，最终形成企业核心竞争力。

与会董事发言

与会各位董事、监事针对会议提案做了表决和表态发言，对于ag亚娱集团矿业的发展成绩予以高度认可，希望经营团队能够再接再厉，继续保持平稳、健康、快速的发展态势。

与会独立董事、监事发言

大会最后，朱胜利对各位董事、独立董事、监事长期以来的大力支持表达了感谢。他表示，ag亚娱集团矿业将一如既往地认真落实各项要求，为公司战略升级作出新的贡献，为股东创造更大的效益。